AML und Verifizierung bei Asino Casino

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäscherei verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Transparenz steht dabei an erster Stelle.

Unsere AML-Richtlinie

Asino Casino wird von Ad Nauseam N.V. betrieben und untersteht der Lizenz der Curaçao Gaming Authority (Lizenznummer OGL/2023/176/0095). Wir setzen die Anti-Geldwäscherei-Vorgaben dieser Lizenzjurisdiktion vollständig um und führen ein Risikomanagement ein, das alle Kundinnen und Kunden sowie Transaktionen erfasst.

Geldwäscherei bedeutet, dass illegally erworbene Gelder über scheinbar legale Kanäle gewaschen werden. Online-Casinos sind dafür ein mögliches Ziel, weil Ein- und Auszahlungen in kurzer Zeit erfolgen können. Deshalb schreiben wir jede Transaktion lückenlos fort, prüfen Auffälligkeiten und melden begründete Verdachtsfälle an die zuständige Behörde.

• Vollständige Kenntnis unserer Kunden (KYC) vor der ersten Auszahlung
• Laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen
• Meldung begründeter Verdachtsfälle gemäss Lizenzvorgaben
• Regelmässige Schulungen unserer Compliance-Mitarbeitenden

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Wir verifizieren Ihre Identität spätestens vor der ersten Auszahlung, in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach Eingang Ihrer Dokumente. Bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können wir die Verifizierung auch früher verlangen, etwa bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen oder mehreren Konten von derselben Adresse.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (geschwärzt) oder Screenshot des E-Wallets
• Gegebenenfalls Nachweis der Herkunft der Gelder

So läuft die Verifizierung ab

Der Prozess dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden. Sie laden Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch, und unser Compliance-Team prüft sie manuell. Wir speichern alle Dokumente verschlüsselt auf Servern mit beschränktem Zugriffsrecht; nur autorisierte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können sie einsehen.

• 1. Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung
• 2. Laden Sie Lichtbildausweis und Adressnachweis hoch
• 3. Optional: Selfie mit Ausweis für die Lebenderkennung
• 4. Unser Team prüft die Unterlagen innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• 5. Sie erhalten das Resultat per E-Mail und im Konto

Herkunft der Gelder nachweisen

Bei höheren Einzahlungssummen oder wenn unser Monitoringsystem Auffälligkeiten erkennt, können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft der Gelder bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns die Lizenz auferlegt.

Als Nachweis akzeptieren wir beispielsweise Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder Verkaufsdokumente. Die Unterlagen müssen plausibel belegen, dass die eingesetzten Mittel aus einer legalen Quelle stammen. Wir behandeln alle eingereichten Belege vertraulich und verwenden sie ausschliesslich für Compliance-Zwecke.

Was wir bei Transaktionen prüfen

Ein- und Auszahlungskontrollen

Wir überwachen jede Einzahlung und Auszahlung auf unserem System. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Die Mindestein- und -auszahlung liegt bei 20 CHF, Gebühren berechnen wir keine.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht oder nicht vollständig ein, setzen wir die Prüfung Ihres Kontos aus. Auszahlungen bleiben in dieser Zeit gesperrt; Einzahlungen und das Spielen mit vorhandenem Guthaben sind je nach Situation weiterhin möglich, Auszahlungen werden erst nach erfolgreicher Verifizierung freigegeben.

Stellen wir fest, dass Dokumente gefälscht sind oder Ihre Identität nicht stimmt, schliessen wir das Konto und behalten uns vor, Guthaben einzubehalten, bis die Identität zweifelsfrei geklärt ist. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei sind wir verpflichtet, das Konto zu sperren und die zuständige Behörde zu informieren.

• Aussetzung der Auszahlungen bis zur vollständigen Verifizierung
• Sperrung des Kontos bei gefälschten Unterlagen
• Behördliche Meldung bei begründetem Geldwäschereiverdacht
• Keine Auszahlung auf Dritte oder fremde Konten

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Wir bewahren Ihre Verifizierungsdokumente gemäss den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion auf, in der Regel fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden und der Abwehr von Geldwäscherei.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Unterlagen sicher, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sie können jederzeit Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten verlangen; unser Support ist rund um die Uhr per Live-Chat und unter [email protected] erreichbar.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Die grundlegende Angabe Ihrer persönlichen Daten erfolgt bei der Registrierung. Die vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch, meist innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Welche Dokumente brauche ich für die Verifizierung?

Einen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, sowie bei Bedarf einen Nachweis, dass die Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

Warum verlangt Asino Casino einen Nachweis der Herkunft der Gelder?

Bei hohen Einzahlungssummen oder Auffälligkeiten sind wir gesetzlich verpflichtet zu prüfen, dass die eingesetzten Mittel aus einer legalen Quelle stammen. Lohnabrechnungen, Steuerbescheide oder Bankauszüge genügen als Beleg.

Werden meine Dokumente sicher aufbewahrt?

Ja. Alle Dokumente werden verschlüsselt gespeichert und sind ausschliesslich autorisierten Mitarbeitenden unserer Compliance-Abteilung zugänglich. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir sie sicher.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht einreiche?

Ohne vollständige Verifizierung bleiben Auszahlungen gesperrt. Reichen Sie die Unterlagen nicht ein oder erweisen sie sich als gefälscht, sperren wir das Konto und informieren im Verdachtsfall die zuständige Behörde.